Se trata de un tema de Sobrefacturación de importaciones: en el día de la fecha Massa confirmó la primera denuncia en Estados Unidos.
Se realizo un Intercambio de información entre la justicia argentina con la unidad de inteligencia financiera (Fincen) de Estados Unidos. Una investigación de Aduana Quienes detectaron maniobras irregulares.
En su cuenta de twittear informó Sergio ; “ Como habíamos anunciado, presentamos en la justicia argentina denuncias contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros». Continúa “ De esta manera, y por orden de la justicia, se inicia el intercambio de información entre la UIF y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos para investigar de manera articulada y coordinada estos delitos que perjudican al Estado Nacional.”
