La investigación detectó operaciones por más de $3.327 millones y transferencias sospechosas que alcanzan los $818.000 millones.
Vallejo está vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su empresa fue patrocinadora de varios clubes de fútbol argentinos.
La Dirección General Impositiva (DGI) presentó la denuncia contra Sur Finanzas SA por evasión del impuesto al cheque y por los pagos millonarios que se hicieron a través de su billetera virtual.
La empresa recibió fondos mediante transferencias efectuadas a través de una billetera virtual, cuya suma total alcanzaría los $818.000 millones, un volumen considerado altamente sospechoso por los investigadores.
El Vínculos con el Fútbol Argentino; Vallejo fue patrocinador de varios clubes de fútbol argentinos, incluyendo Racing, Banfield y Barracas Central.
La Copa de la Liga Profesional lleva el nombre de “Copa Sur Finanzas” desde 2023.
Vallejo esta vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, se los vio juntos en eventos relacionados con el fútbol.
